Un réseau iranien aurait transféré 850 millions $ via Binance

Selon le Wall Street Journal, qui cite des rapports internes de Binance, 21 comptes liés au financier iranien sanctionné Babak Zanjani auraient traité environ 850 millions de dollars de transactions. Au moins 67 millions de dollars auraient été dirigés vers des portefeuilles connectés au Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC). Un client « haut de gamme » de Binance, Sukhrob Oimakhmadov, aurait reçu plus de 10 millions de dollars, son compte affichant plusieurs connexions depuis Téhéran. Binance affirme avoir banni les comptes concernés et précise que le volume total des transactions ne correspond pas à des fonds ayant directement alimenté l'IRGC. Cette affaire a des implications majeures pour les plateformes d'échange asiatiques, qui doivent renforcer leur conformité en matière de sanctions, alors que Binance reste la plus grande plateforme pour les traders particuliers en Asie.