Crypto : la police financière indienne débusque 5,5 milliards d’euros de transferts illicites

La Direction de l’application des lois (ED) indienne a perquisitionné quatre sites à Bangalore et au Madhya Pradesh le 27 octobre, visant les plateformes crypto Mudrex, Saber.money, le protocole DeFi Instadapp et sa plateforme associée Fluid. Selon l’ED, ces entités auraient contourné les mécanismes autorisés de transfert transfrontalier via des stablecoins (USDT, USDC), mobilisant plus de 4 940 crore ₹ (environ 5,5 milliards €). L’enquête préliminaire pointe des violations de la loi sur la gestion des changes (FEMA) via des sociétés écrans dans des paradis fiscaux, des transactions de gré à gré massives et des paiements vers des plateformes comme Binance et Bybit. C’est la deuxième grande affaire de ce type en quelques mois, après les perquisitions de juin contre cinq plateformes basées à Bangalore. Pour les investisseurs et utilisateurs de crypto en Inde, cette enquête confirme le resserrement du contrôle réglementaire, avec un risque accru de gel d’actifs, de poursuites pénales et de restriction d’accès aux plateformes étrangères.